第二百一十一章 完了，全特么完了(第1/13页)
原本好好讨论着案情。
可突然间……
张清源等人对他这么关心，让他小心点。
其实。
普通人若是突然存在巨额财产，来历不明的话，大概率要被查。
在两年前。
相关立法部门出台了一条关于“洗钱罪”的刑法。
针对的就是普通人。
除了国家机关的工作人员之外……
普通人也需要接受监控。
按照刑法，洗钱罪是指明知是在各类犯罪犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
名目比较长。
换句话说。
只要是犯罪所得，将其收益的金钱、不动产等财物，从非法途径转变成为合法途径。
这样的行为就构成了洗钱。
之所以出台这项规定……
是因为这些年，各类资产流失过于严重。
社会上存在大量的洗钱组织。
将各种违法所得，转变成为合法存在，以逃避侦办机关的侦察。
所以。
现如今的普通人，只要来历不明的钱财超过了二十万，便需要接受银行的监管和审查。
若是依旧无法说明其来历……
则可能涉嫌洗钱罪。
而在量刑上。
帮助合法化犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
“普通人的账户也要被监察？”
张清源等人听完洗钱罪，都瞪大了眼睛。
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